ΠΡΠ°Π½Ρ ΠΏΡΠΎΠ·ΡΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈ ΠΠ»ΠΈΠΌΠΏ ΠΠ°Π·ΠΈΠ½ΠΎ ΠΎΡΠΈΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°ΠΉΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠ° ΡΠΊΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ Π΄ΠΎΠ²Π΅ΡΠΈΡ Π΄Π»Ρ Π΄ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΡΠΉ-ΠΈΠ³ΠΎΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΎΠΌ
ΠΠΎΠ½ΡΠ΅Π½Ρ-ΡΡΠ°ΡΡΠΈ ΠΡΠ΄ΠΈΡΠΎΡΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΎΡΡΠ΅ΡΡ ΠΠ΅Π½Π΅ΠΆΠ½Π°Ρ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» Π² ΡΡΠ΅ΡΠ΅ ΡΠΎΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡΠΌ ΠΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΡΠΈΠ½Π³ Π²Π΅ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΠ½Π»Π°ΠΉΠ½-ΠΊΠ°Π·ΠΈΠ½ΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Π½Ρ Π±ΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠ·ΡΠ°ΡΠ½ΡΠΌΠΈ Π² ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΡΠΈΠ½Π΅ΡΠ΅Π½Π½ΡΠΌ Π² ΡΠ°ΡΡΡΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΈ ΡΠΎΠ±ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΡ Π»ΠΈΡΠ΅Π½Π·ΠΈΡΡ , ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄Π°Ρ Π²Π΅ΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΈ Π²Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΎΠΊ ΠΈΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½ΡΠ°Ρ Π²ΠΎΠΉΠ½ Ρ Π°ΡΠ΅ΡΠΎΠΉ. Π ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠΎΠ² ΠΈΠ·ΠΎ ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ Π±ΠΎΠ³ Π²Π΅Π»Π΅Π» Π²ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ²Π°ΡΡΡΡ KYC (Know Your Customer β Β«ΠΠ½Π°ΠΉ ΡΠΎΠ±ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΊΠ°Π·ΡΠΈΠΊΠ°Β»), ΡΠ»ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΡ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ² Π²Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΎΠΊ ΠΈΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½ΡΡ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΠ°ΡΡΠ΅ΠΉ ΠΈΠ³ΡΡ, Π²ΡΡΡΠΎΠ΅Π½Π½ΡΠ΅